Eks Pegawai Bank Segera Sidang, Kasus Penggelapan Dana Nasabah di Sungai Penuh

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 25 Aug 2025 - 20:39

suasana pelimpahan tersangka Rafina Salsabila ke JPU.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

Penyidik menemukan bukti berupa transaksi deposit dan taruhan dalam nominal besar di berbagai platform judi daring.

Sebagai penguat bukti, polisi juga menyita sejumlah slip penarikan palsu yang diduga digunakan untuk mencairkan dana milik korban.

Atas perbuatannya, RS dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ancaman hukuman yang dikenakan yaitu penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun, serta denda Rp 10 miliar hingga Rp 200 miliar.

Selama penyidikan, sedikitnya 27 saksi telah diperiksa, termasuk pegawai bank, para korban, hingga ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya nasabah bank, untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah memberikan kuasa penarikan kepada pihak yang tidak sepenuhnya dipercaya.(zen)

eks pegawai bank segera sidang, kasus penggelapan dana nasabah di sungai penuh                            jambi – direktorat reserse kriminal khusus (ditreskrimsus) polda jambi secara resmi melimpahkan seorang tersangka kasus penggelapan dana nasabah bank ke kejaksaan negeri sungai penuh. 
pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau p21 oleh tim jaksa penuntut umum.
tersangka berinisial rs (rafina salsabila), mantan analis kredit pada sebuah bank di kabupaten kerinci, dituduh melakukan penggelapan dana nasabah senilai lebih dari rp 7,1 miliar. 
penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan pada kamis, 14 agustus 2025.
baca juga:perempuan asal kayu aro dibekuk, tersandung kasus 372 dan 378 kuhp
baca juga:wagub apresiasi pkkmb unja raih 4 rekor muri
direktur reskrimsus polda jambi, kombes pol taufik nurmandia, mengatakan pelimpahan dilakukan setelah proses penyidikan dinyatakan rampung. 
“tersangka dan barang bukti telah kami serahkan kepada pihak kejaksaan negeri sungai penuh melalui kejaksaan tinggi jambi untuk proses hukum selanjutnya,” ungkapnya.
dari hasil penyelidikan, rs diduga melakukan penarikan dana secara ilegal dari 25 korban, termasuk satu nasabah yang memiliki tiga rekening. 
aksi tersebut berlangsung selama lebih dari satu tahun, yakni sejak september 2023 hingga oktober 2024.
modus yang digunakan cukup halus. rs memanfaatkan kepercayaan yang sempat diberikan sejumlah nasabah, yang sebelumnya pernah menitipkan proses penarikan uang melalui dirinya. 
situasi ini dimanfaatkan untuk menyodorkan slip penarikan fiktif kepada teller bank, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak internal.
“modusnya, tersangka berpura-pura membantu penarikan atas permintaan nasabah, padahal uang ditarik tanpa seizin pemilik rekening,” jelas taufik.
analisis terhadap rekening pribadi tersangka menunjukkan bahwa dana hasil kejahatan sebagian besar digunakan untuk berjudi secara online. 
penyidik menemukan bukti berupa transaksi deposit dan taruhan dalam nominal besar di berbagai platform judi daring.
sebagai penguat bukti, polisi juga menyita sejumlah slip penarikan palsu yang diduga digunakan untuk mencairkan dana milik korban.
atas perbuatannya, rs dijerat dengan pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. ancaman hukuman yang dikenakan yaitu penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun, serta denda rp 10 miliar hingga rp 200 miliar.
selama penyidikan, sedikitnya 27 saksi telah diperiksa, termasuk pegawai bank, para korban, hingga ahli dari otoritas jasa keuangan (ojk).
pihak kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya nasabah bank, untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah memberikan kuasa penarikan kepada pihak yang tidak sepenuhnya dipercaya.(zen)